AML이란?
고객확인의무란, 특정금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제5조의 2(이하 '특정금융정보법' 이라 함)에 따라 코나 비즈에서 제공하는 금융 거래 및 서비스가 자금세탁 등의 불법행위에 이용되지 않도록 고객(법인)의 신원확인을 위한 절차입니다.
첨부 서류 (AML 이행을 위해 아래와 같은 서류가 필요합니다.)
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사업자등록증
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통장사본
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대표자신분증(마스킹 처리 시 반려)
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법인인감증명서
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주주명부, 출자자/출연자 명부, 정관 中 1개 이상